Caso Flores

Cámara anula lavado de dinero en caso Flores

La cámara también ordenó que el expresidente Flores continúe el proceso en arresto domiciliar. Los delitos por los que seguirá procesado son peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares.

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Satisfechos. Los abogados defensores de Francisco Flores ofrecieron una conferencia ayer para expresar su satisfacción con la resolución de la cámara.

Ezequiel Barrera, 19 diciembre 2015 / LPG

la prensa graficaEl expresidente de la República Francisco Flores no irá a juicio por lavado de dinero. La Cámara Primera de lo Penal anuló ayer ese delito que había añadido el juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García, el pasado 3 de diciembre, cuando emitió el fallo de la audiencia preliminar contra el exmandatario. Este delito fue la razón por la que García también decretó que el expresidente fuera enviado a guardar prisión preventiva en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), medida que además fue revocada por la cámara ayer, que le ordenó al juez que envíe al exmandatario a su casa para continuar con el proceso bajo arresto domiciliar.

Screen Shot 2015-12-19 at 12.00.52 PMLa cámara declaró la “nulidad absoluta parcial” del delito de lavado de dinero, según la revocatoria, tras 101 consideraciones que llevó a la conclusión de que los apelantes (es decir, los defensores del expresidente) “tenían la razón al quejarse” de que el juez García agregó de forma “autónoma el delito de lavado de dinero y activos”.

En la revocatoria también se aclaró que la cámara le otorgó la razón a los apelantes solamente en lo relativo al caso especial del delito de lavado de dinero y en cuanto a la detención provisional. Esto significa que Flores sí deberá enfrentar juicio por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares, delitos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el supuesto desvío de $15 millones que el Gobierno de Taiwán envió para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001.

En la revocatoria, la cámara ordenó al Tribunal Quinto de Sentencia, que presidiría el juicio contra Flores el próximo 18 de enero, que anule el delito de lavado de dinero y que solo incluya los tres delitos por lo que había sido procesado inicialmente.

“Los delitos por los que será juzgado el imputado Francisco Guillermo Flores Pérez son peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares”, reza el fallo firmado por los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Carlos Sánchez.

Traslado en suspenso

Asimismo, la cámara ordenó que sea el juez García el que notifique a la Policía que el exmandatario debe ser trasladado a su casa para “continuar el proceso en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la imposición de detención provisional”. La oficina de prensa de tribunales informó que el Juzgado Séptimo de Instrucción no recibió ayer la notificación de la cámara, por lo que tampoco notificó a la Policía del traslado.

La notificación del traslado tendrá que esperar hasta el lunes 21 de diciembre, ya que según informó la oficina de prensa de juzgados el referido tribunal de Instrucción retoma sus laborales hasta ese día.

“Si al expresidente Flores le pasa o sucede algo durante el fin de semana, por alguna u otra razón, el culpable será el juez Séptimo de Instrucción, porque no se puede argumentar que esta notificación de la cámara llegó el viernes por la tarde, cuando ya estaban cerrando el juzgado, y que ya no había tiempo para hacer la notificación de traslado”, dijo una de las abogadas que defiende a Flores, Yanira Ticas.

Satisfechos

Screen Shot 2015-12-19 at 12.00.28 PMLos abogadores defensores del expresidente Flores, Ticas y Édgar Morales Joya, ofrecieron una conferencia de prensa para expresar su satisfacción con la resolución que emitió la cámara. “Estamos satisfechos porque la cámara hizo un amplio, extenso y bien fundamentado análisis de lo que el juez Séptimo de Instrucción agregó en el fallo, que eran delitos sobre lavado de dinero, que eran totalmente autónomos e independientes de este caso, y la detención provisional que no tenía fundamento, por eso y a pesar de que esta defensa ha sido respetuosa de las decisiones judiciales, fuimos a interponer los recursos legales necesarios que corresponden ante el tribunal que corresponde, y esta cámara en particular emitió esta resolución con lo que considerábamos era correcto y justo en este caso”, declaró Morales Joya, quien desde un principio consideró que el juez García se extralimitó (lea nota secundaria).

Ticas agregó que en la apelación que la defensa hizo ante la cámara se explicó la inconformidad que tenían ante el fallo del juez. “La apelación intentaba explicar a la cámara la inconformidad con el fallo por los delitos que el juez agregó y que eso llevó a la detención provisional, fueron cinco puntos los que señalamos en la apelación que hicimos”, dijo la defensora.

Entre los cinco puntos, según detalló Ticas, se encuentran la gravedad de los delitos que el juez había agregado, el gasto que la detención provisional podría generar al Estado y que superaba al gasto que haría si continuaba bajo arresto domiciliar.

La defensora también se pronunció sobre la advertencia que recibieron de que el expresidente todavía pasaría el fin de semana en las bartolinas de la DAN porque el juez no envió la notificación de traslado a la Policía, señalando que esta era una orden que debía tener un cumplimiento a la brevedad posible.

 

La nota de El Diario de Hoy sobre el tema:

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Flores irá a bartolinas y espera juicio por cuatro delitos, incluyendo lavado de dinero

Según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario ingresó en su patrimonio personal 5 millones de dólares, y los restantes 10 millones los desvió a un banco en Costa Rica y, posteriormente, a una cuenta en El Salvador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

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Beatriz Calderón/Irvin Alvarado/ACAN-EFE, 3 diciembre 2015 / LPG
la prensa graficaEl juez Miguel Ángel García resolvió hoy enviar a juicio al expresidente Francisco Flores por el delito de peculado, casos especiales de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.

García decretó detención provisional, por lo que se sustituye el arresto domiciliario por lo que Flores sería enviado a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN). Mientras tanto, se determinó que el próximo martes 8 de diciembre será emitida la resolución integral del caso. La defensa solicitó una revocatoria sobre esta decisión y la de separar a la querella del proceso.

Tras unos minutos de receso luego de haber decretado las medidas, fue escuchada la revocatoria de los defensores sobre algunos de los argumentos del juzgado, entre ellos la admisión de la parte querellante en el juicio y la medida de detención provisional.

El abogado Edgar Morales Joya argumentó que los querellantes se presentaron al proceso como apoderados judiciales de organizaciones y no como ciudadanos por lo que el abogado afirma que la medida de decretar no ha lugar la petición de la defensa de separar a la querella no tiene fundamento.

Morales Joya pidió al juez García que se revoque la decisión de admitir a querellantes como partes  del proceso judicial.

El abogado también solicitó la revocatoria de la detención provisional. Morales Joya dijo que el juez García nunca revisó las medidas cautelares que tenía Flores por lo solicitó que se mantenga el arresto domiciliario.

Por su parte, los fiscales del caso declararon que no están interesados en que la querella sea apartada pero sí piden que se revisen los documentos de la legitimación. Julio Zamora, fiscal, también solicitó que sea declarada inadmisible la revocatoria de la defensa sobre la detención provisional.

Según Zamora, la defensa no argumentó adecuadamente la revocatoria para pedir que Flores se mantenga en arresto domiciliario. Los fundamentos de la defensa son que las bartolinas no ofrecen las condiciones necesarias para que el expresidente no recaiga en la enfermedad que padece. En el proceso se dijo que los peritajes médicos determinaron que el tratamiento de Flores es ambulatorio y solo efectuó cuatro consultas durante todo el período de instrucción.

Berta de León, de la parte querellante, pidió que se declare no ha lugar la petición de la defensa y se mantenga resolución en caso Flores sobre mantener a la querella en el caso. Afirma que la condición de ciudadanos está debidamente acreditada.

El juez García declaró un receso hasta las 3 de la tarde para brindar una resolución de las revocatorias planteadas por parte de la defensa.

En el proceso judicial iniciado esta mañana, el juzgador argumentó que hay elementos para establecer indicios por el delito de enriquecimiento ilícito por más $343 mil no justificados.

Además dijo que, respecto a los $5 millones que el exmandatario ingresó en su patrimonio personal, cumplen los parámetros de lavado de dinero -que la querella solicitó que se añadiera- y no a enriquecimiento ilícito, como lo planteó en la acusación la FGR.

Según el juez, se comprobó que la donación de $5 millones de China Taiwán era para proyectos sociales, que no se siguió los canales regulares con la misma y que, hoy por hoy, se desconoce el paradero del dinero.

Flores es acusado de apropiarse y desviar 15 millones de dólares que fueron donados por Taiwán para obras de reconstrucción después de dos terremotos que asolaron el país en 2001.

Según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario ingresó en su patrimonio 5 millones de dólares y los restantes 10 millones los desvió a un banco en Costa Rica y posteriormente a una cuenta en El Salvador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Los cheques endosados con los $10 millones sí fueron firmados por Flores, según las pruebas.

Por otra parte, el juez declaró sin lugar la petición de los defensores de separar del caso a los querellantes. “Los abogados querellantes se encuentran suficientemente legitimados para querellar”, argumentó el juzgador.

La defensa de Flores explicó que esperaba fuera sobreseído, mientras la parte querellante augura, de pasar a la siguiente etapa (juicio), un “panorama desolador” por la deficiente investigación de la Fiscalía.

El exmandatario afrontó el 5 y 6 de noviembre la audiencia preliminar, aplazada hasta este jueves por el juez, porque el proceso consta de 143 piezas “que hay que analizar de manera integral”.

Flores, autorizó a Joya para que este escuchará la resolución sin su presencia, dado que el podría ser sometido en los días previos a una cirugía por “pólipos en vesícula biliar”, que se complica por un padecimiento en la sangre que anteriormente le ocasionó una trombosis en una pierna.

No obstante, el abogado aseguró a Acan-Efe que Flores asistirá a la audiencia porque la intervención fue pospuesta, sin detallar la fecha en la que se realizará.

Por su parte, la querellante Bertha Deleón manifestó en una entrevista con Acan-Efe que esperaba “pasar a juicio” porque considera “que existen elementos suficientes”.

Empero, la abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) auguró un “panorama desolador” en esta etapa por una “deficiente” investigación de la Fiscalía, que tampoco pidió se incluyera el delito de lavado de dinero como lo solicitó la querella.

“La Fiscalía omitió por completo investigar y no creo que sea por ignorancia; definitivamente, es un acto claro de favorecimiento para el expresidente”, acotó.

ISD pide cancelar ARENA por estar involucrado en corrupción

Ramón Villalta, el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), una de las ONG querellantes, dijo hoy que el partido ARENA debería ser cancelado por estar vinculado al desvío de los donativos de Taiwán de los que se le acusan al expresidente Francisco Flores.

“No podemos estar con instituciones que se presten al delito de lavado de dinero”, dijo Villalta.

Según la acusación y las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Francisco Flores ingresó a su patrimonio personal $5 millones de dólares y desvió $10 millones a una cuenta bancaria en Costa Rica del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth, que posteriormente fueron depositados a la cuenta del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Cómo funcionó la lavandería de los cheques de Taiwán: El Faro

Una publicación de El Faro, documentando en detalle la trayectoria de los cheques que pasaron por la mano del entonces presidente Francisco Flores y terminaron en las cuentas destinadas a la campaña electoral de Antonio Saca, parece dirigir la atención hacía un caso de lavado de dinero. En este caso, la investigación, necesariamente, tendría que extenderse a Tony Saca.
Segunda Vuelta

El Banco Cuscatlán de El Salvador se saltó el requisito de registrar en un formulario emitido por el Banco Central de Reserva la transferencia de los 10 millones de dólares donados por Taiwán usados para financiar la campaña presidencial del partido Arena en 2003-2004. Además, no hay registros de que al depositar los fondos en la cuenta de Arena el Cuscatlán haya alertado a la Fiscalía sobre la transferencia. Correos electrónicos del banco y otros documentos ayudan a entender cómo fue posible esto.

el faroEfren Lemus, 9 agosto 2015 / EL FARO

Una serie de correos electrónicos y notas elaboradas por ejecutivos del Banco Cuscatlán, que datan de hace más de 11 años, revelan cómo las millonarias transferencias que el Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth (CEP) envió desde Costa Rica hacia una cuenta del partido Arena en El Salvador para financiar la campaña presidencial con dinero donado por Taiwán, burlaron los procedimientos obligatorios para acreditar el ingreso de dinero al país.

Cada vez que el área de operaciones internacionales del Banco Cuscatlán recibía una gestión de comercio exterior o una transferencia cablegráfica, los ejecutivos del banco usaban el sistema “Regional Electronic Message Systems” (REMS), donde ingresaban un mensaje “swift”, que generaba una notificación de ingreso de divisas de los bancos corresponsales. El procedimiento bancario establecía que cuando la transferencia fuera mayor a 5 mil dólares, el cliente debía llenar un formulario emitido por el Banco Central de Reserva (BCR) para explicar por qué y de dónde recibía los fondos. En las operaciones celebradas entre 2003 y 2004, se incumplió este paso y también se saltó lo establecido en la Ley contra el lavado de dinero y de activos.

En el papel, una vez que el formulario estaba completo, los datos se ingresaban a los registros del banco para que el dinero pudiera ser depositado en una “cuenta puente” para luego ser abonado al cliente. Sin embargo, las transferencias del CEP, por un monto de 10 millones de dólares, llegaron de manera directa a la “cuenta puente” y luego, por órdenes de la Presidencia del banco, fueron depositadas en una cuenta corriente de Arena.

De esta manera, en apariencia, se evitaba dejar evidencia de que el dinero provenía de la cuenta que el CEP tenía en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., un banco fundado en Bahamas que pertenecía a un holding costarricense, donde se depositaron los cuatro cheques que Taiwán giró a nombre del expresidente Francisco Flores.

Estas transferencias son las que llevaron a la Fiscalía a procesar a Flores por delitos de corrupción y también en el mismo expediente a señalar al que fuera presidente del Banco Cuscatlán, Mauricio Samayoa, por la comisión del delito de “caso especial de lavado de dinero”.

La comunicación interna del banco revela que los depósitos se hicieron de esa manera “por instrucciones del Ing. Samayoa”. Entre 2003 y 2004, la presidencia del Banco Cuscatlán de El Salvador estaba en manos de Mauricio Samayoa. Él era un banquero de peso en Centroamérica porque presidía la Corporación UBC Internacional S.A., la empresa panameña que servía de holding a todas las empresas relacionadas con el Banco Cuscatlán en Centro América y en las Islas Vírgenes. Esto incluye al holding costarricense dueño del banco en Bahamas.

Samayoa Rivas falleció a finales de junio de 2015 en Miami, Estados Unidos. La investigación por los cheques de Taiwán inició hace dos años y, desde el principio, el banquero salvadoreño se perfilaba como una pieza clave para resolver el caso, pero la Fiscalía nunca lo llamó a declarar. Los fiscales sí entrevistaron a los tres ejecutivos corporativos que recibieron las indicaciones de Samayoa, pero los tres declararon que no recordaban nada del caso.

La documentación consultada por El Faro también revela que Arena era como un titiritero del CEP. Esa organización intentó abrir en agosto de 2003 una cuenta bancaria para recibir el dinero de Taiwán. Esa cuenta iba a abrirse con dinero del partido de derechas, que gobernó El Salvador durante 20 años, entre 1989 y 2009. Esa operación resultó fallida. En un segundo intento, en octubre de ese mismo año, finalmente el CEP tuvo su cuenta. A partir de cheques y otros documentos bancarios se puede identificar el flujo del dinero y los obstáculos que saltó con la participación no solo de Samayoa, sino también de ejecutivos del Banco Cuscatlán que, en su declaración ante la Fiscalía, ahora dicen no recordar nada.

Arena paga la cuenta del CEP

Es 2003 y el candidato presidencial de Arena es, desde junio, el empresario radial Antonio Saca. Arena busca ganar un cuarto quinquenio consecutivo en la Presidencia de la República, que por ahora está en manos de Francisco Flores. El principal partido opositor, el FMLN, ha dado grandes pasos en las urnas y desde 2000 ha propinado a Arena importantes derrotas en las contiendas por las principales alcaldías del país, y en los comicios de marzo de 2003 también obtuvo más escaños legislativos que Arena. En Arena hay gran preocupación por el desgaste del partido después de una ruptura interna y por un presidente Flores que se vuelve cada vez más impopular, incluso dentro de su mismo partido. Arena necesita una campaña contundente para evitar que el escalamiento efemelenista en las urnas se extienda hasta la Presidencia.

¿De dónde saldrán los fondos para financiar la campaña electoral? Con esta pregunta comienza una entrevista que publicó El Diario de Hoy el lunes 18 de agosto de 2003 con el entonces candidato Antonio Saca. “Primero, de simpatizantes del partido, donaciones de empresarios, de amigos, a través de la tesorería del partido. Hay otras actividades como cenas, almuerzos en las que el candidato se presenta y que son eventos pagados para recaudar fondos”, respondió el candidato.

Ese mismo lunes 18 de agosto de 2003, como parte del montaje de una estructura financiera para recibir fondos para la campaña, el partido intentó abrir una cuenta bancaria en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., que es un banco fundado en Bahamas que funcionaba como una compañía operativa de un holding costarricense: la Corporación Accionaria UBC S.A. Esa cuenta no estaba registrada a nombre del partido y no recibió dinero de simpatizantes, ni donaciones de empresarios, ni depósitos por los almuerzos o cenas de los que habló el candidato… esa cuenta bancaria solo sirvió para que semanas más tarde en ella se depositara y transfiriera 10 millones de dólares que las investigaciones de la Fiscalía relacionan con los donativos de Taiwán y por lo cual el expresidente Flores está acusado de peculado y enriquecimiento ilícito.

Dos meses después de aquella entrevista, el 22 de octubre de 2003, la Embajada de Taiwán en El Salvador giró dos cheques, uno por cuatro y otro por un millón de dólares, a nombre de “Excmo. Sr. Francisco Guillermo Flores Pérez Presidencia de la República de El Salvador”. El dinero se depositó en una cuenta que el Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth (CEP) abrió en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. a finales de octubre de 2003.

Los documentos bancarios revelan que, utilizando dinero de una cuenta del partido Arena, el CEP intentó abrir una cuenta en ese banco, tres meses antes de la llegada de los 10 millones de dólares provenientes de Taiwán.

Eso significa que el partido Arena financiaría la apertura de una cuenta bancaria que no registró a su nombre, pero que le sirvió como puerta de entrada para millones de dólares que usó en la campaña presidencial. El 18 de agosto de 2003, Arena giró el cheque 003638-6, del Banco Agrícola, por un monto de 5 mil dólares: “Páguese a la orden de: Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth”.

Un día después de la emisión del cheque, el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. ya había asignado un número de cuenta bancaria para el CEP. Según la comunicación interna entre los ejecutivos bancarios, la celeridad del trámite se explica, en parte, por las influencias y gestiones directas de Mauricio Samayoa, que presidía el Banco Cuscatlán de El Salvador y que formaba parte de la directiva del holding costarricense Corporación Accionaria UBC SA.

La tarde del 19 de agosto de 2003, Alba Sosa Robles, directora de banca privada del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., fundado en Bahamas pero perteneciente al holding costarricense, envió un correo electrónico a Mary Zaldívar (o Mery Zaldívar. En los correos electrónicos, a veces se escribe Mary y a veces Mery. En este texto se ha respetado la escritura de los documentos a los que tuvo acceso El Faro y que constan en la investigación de la Fiscalía), secretaria de la presidencia del Banco Cuscatlán de El Salvador, para informarle que la cuenta asignada al CEP era la 1010020051832.

De: Alba Sosa Robles

Enviado: Martes, 19 de agosto de 2003 2:47 PM

Para: Mary Zaldívar

CC: Eugenia Arroyo Jímenez; José María Cambronero S.

Mary, buenas tardes, el número de cuenta asignado es el siguiente 1010020051832 a nombre de Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth.

Gracias.

21 minutos después de recibir ese correo electrónico, Zaldívar, secretaria de la presidencia del Banco Cuscatlán de El Salvador, envió otro correo electrónico al subgerente de banca empresarial para informarle del número de cuenta al que se debía abonar los 5 mil dólares que Arena dio al CEP. El dinero fue remitido por medio de una transferencia cablegráfica hacia Costa Rica. Esto se lee en el documento:

Transacción: apertura

Fecha de liquidación: 20 de agosto de 2003

Operación: TRE03166121

Monto: $4,988.70

Beneficiario: Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth

Ordering customer – name & address

Alianza Republicana Nacionalista, Arena

San Salvador, El Salvador

Beneficiary customer – name & address

1010020051832

Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth

Favor pagar a través del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd.

La transferencia de dinero falló. Los documentos a los que El Faro tuvo acceso no especifican cuál fue el problema. La cuenta del CEP no se abrió en agosto de 2003, pero la fallida operación bancaria revela dos cosas importantes: uno, Arena aportó fondos para abrir una cuenta que no quedaría registrada a su nombre sino a nombre de un ente que, tres meses después, usó para recibir dinero de Taiwán; y dos, los documentos del banco atribuyen un gran protagonismo en los trámites al banquero Samayoa.

En la comunicación entre los ejecutivos bancarios de El Salvador y Costa Rica siempre hacen énfasis en que las gestiones de apertura o depósitos de fondos tienen el aval de Samayoa, el otrora hombre fuerte de Corporación UBC Internacional S.A., el holding panameño que reunía a las empresas relacionadas con el Banco Cuscatlán en Centroamérica e Islas Vírgenes. En agosto de 2003, cuando fracasó la apertura de la primera cuenta del CEP, hay una nota que se envía de El Salvador hacia Costa Rica. Ahí se registra el intento fallido:

Atención Srta. Claudia Delgado

Urgente

Favor tramitar esta operación remitida de presidencia. En agencia me dicen que no pueden procesarla en línea con Costa Rica, por lo que se tuvo que revesar.

Atte. Delmy de Rosales

Instrucciones del secretario de asuntos económicos de Arena

Un mes después de fracasar con la apertura de la cuenta en Costa Rica por problemas con la transferencia cablegráfica, el CEP presentó una segunda solicitud en la agencia La Pirámide, del Banco Cuscatlán, en Santa Tecla. Según la comunicación interna del banco, que consta en la investigación que hizo la Fiscalía, una de las personas que gestionó la apertura de la cuenta fue Eduardo Antonio Zablah Touché, el entonces secretario de asuntos económicos del partido Arena.

En una carta que data del 8 de septiembre de 2003, dirigida a la presidencia del Banco Cuscatlán, un ejecutivo del banco asegura que siguiendo instrucciones de Zablah remite la documentación personal (pasaportes y DUI) para la apertura de la cuenta. Además de los documentos personales de Zablah, se remiten los de Antonio Salaverría, entonces presidente de Arena.

Nueva San Salvador, 8 de septiembre de 2003

Señorita

Mery Zaldívar

Banco Cuscatlán

Estimada Mery

Atendiendo instrucciones de don Eduardo Zablah, le adjunto fotocopia de pasaportes y DUI del Lic. José Antonio Salaverría y de don Eduardo.

Las direcciones y teléfonos son los siguientes…

El 11 de mayo de 2014, consultado por El Faro, Zablah se desvinculó del caso cuando dijo que él fue secretario de asuntos económicos de Arena desde abril hasta julio de 2003. “Un mes o dos meses después dejé de tener firma en la cuenta, el partido envió una carta en la que ya notificaban que las personas autorizadas ya no éramos ni yo ni Ávila Qüehl (…) sencillamente tardaron tiempo en notificar que yo ya no tenía firma en la cuenta”.

Los documentos muestran que dos meses después de que dejara el cargo, las gestiones de Zablah estaban en curso dentro de los canales del banco. La apertura de la cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd solo se logró hasta octubre, y en ella Zablah tenía firma autorizada. El nacimiento de la cuenta y el primer depósito, por 5 millones de dólares provenientes de Taiwán, ocurrieron el 28 de octubre de 2003; es decir, tres meses después de que Zablah había dejado la secretaría de asuntos económicos de Arena.

La primera transferencia de dinero desde Costa Rica hacia El Salvador, cuando el CEP envió el primer millón de dólares hacia una cuenta del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), se produjo 21 días más tarde, el 18 de noviembre del 2003; es decir, habían pasado cuatro meses desde que Zablah había dejado su cargo en Arena, pero en los registros bancarios continuaba como una de las cuatro firmas autorizadas de la cuenta.

¿Por qué la carta interna del banco consigna que “atendiendo instrucciones de Don Eduardo” se remiten los documentos para la apertura? “Seguramente yo facilité mis documentos de identidad para registrar mi firma en el banco, pero ocurrió hace tantos años que no puedo asegurarlo con certeza”, dijo Zablah a El Faro, el pasado mes de febrero. “Pero no hice ninguna transacción ni supe nada, porque yo renuncié el 9 de julio de 2003 al Coena”, agregó, al tiempo que mostró una copia de la carta de renuncia que, según dice, entregó en la sede del Coena en la colonia Flor Blanca.

El acomodo de los millones

En Costa Rica existía un banco llamado BFA S.A., que se convirtió en el Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A. Al cambiar de nombre y al cambiar de propietarios, este banco se convirtió en una de las siete compañías operativas del holding costarricense Corporación Accionaria UBC SA. Eso significa que el Banco Cuscatlán de Costa Rica era una empresa “hermana” del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., el banco de Bahamas.

A finales de octubre de 2003, el CEP abrió la cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., fundado en Bahamas y parte de un holding costarricense. Luego de una serie de operaciones en el sistema financiero internacional, los primeros 5 millones de dólares se depositaron en esa cuenta. Esta es la primera escala del dinero.

Una vez que los fondos estuvieron disponibles, el 18 de noviembre de 2003, el CEP ordenó la primera transferencia por un millón de dólares hacia el partido Arena. Sin embargo, el dinero no se transfirió del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., el banco de Bahamas, sino que se utilizó una cuenta de un banco “hermano” en el holding Corporación Accionaria UBC S.A., el Banco Cuscatlán de Costa Rica, S.A.

El Banco Cuscatlán de Costa Rica, S.A. y el Banco Cuscatlán de El Salvador tenían una cuenta en común, la 117-105-002-001130-1-6, que utilizaban como una “cuenta puente” para facilitar operaciones financieras de clientes que tenían operaciones en ambos países. La dirección registrada para esa “cuenta puente” era la Torre Cuscatlán, unidad de control interno, nivel 12, en San Salvador.

El Banco Cuscatlán de El Salvador tenía una sección específica para tramitar las transferencias cablegráficas y otras operaciones de comercio exterior: el área de operaciones internacionales. El procedimiento rutinario para ejecutar una transferencia cablegráfica era que el banco recibía un código “swift” de los bancos corresponsales por medio del sistema Regional Electronic Message Systems (REMS).

El código swift generaba un mensaje de ingreso de divisas. Luego, los ejecutivos debían comunicarse con el cliente e informarle de la cantidad recibida en la transferencia cablegráfica. En caso de que el monto de la transferencia fuera superior a los 5 mil dólares, los procedimientos bancarios obligaban al cliente a llenar un formulario emitido por el Banco Central de Reserva (BCR) para establecer el origen de los fondos, explicar por qué recibía ese dinero y así acreditar el ingreso de divisas al país.

Una vez que ese formulario estaba completo, los datos se ingresaban al sistema informático del banco y, entonces, los fondos tenían luz verde para ingresar a la cuenta transitoria, llamada también “cuenta puente”, para finalmente depositarlos en la cuenta del cliente. En el caso de los 10 millones procedentes de Taiwán, el Banco Cuscatlán no tiene documentos que respalden este procedimiento y el dinero llegó directamente a “la cuenta puente”, incumpliendo el trámite que registraba el ingreso de divisas por medio del formulario del BCR.

Una vez que el primer millón de dólares llegó a esa “cuenta puente” se transfirió hacia una cuenta corriente que Arena tenía en el Banco Cuscatlán de El Salvador, la “cuenta especial Coena”. Aquí, el banco incumplió otro procedimiento obligatorio. El artículo 9 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos obliga a todos los bancos a informar a la Fiscalía sobre todas las operaciones bancarias superiores a 10 mil dólares. ¿Recibió la Fiscalía ese reporte del Banco Cuscatlán? “Se ha hecho una búsqueda minuciosa y hasta la fecha no se ha encontrado registro alguno”, respondió la Fiscalía en un informe remitido al Juzgado Séptimo de Instrucción, la instancia que procesa al expresidente Flores.

¿Quiénes conocieron de esas transferencias cablegráficas? ¿Por qué se perdió el rastro de que el dinero provenía de la cuenta que el CEP tenía en el banco de Bahamas? ¿Quién ordenó que el dinero se transfiriera de “la cuenta puente” hacia el partido Arena sin completar el formulario de ingreso de divisas y sin reportar a la Fiscalía una posible operación sospechosa? Hay una serie de correos electrónicos entre la presidencia del banco y ejecutivos bancarios que arrojan algunas luces al respecto.

El 18 de noviembre de 2003, el día cuando Arena recibió el primer millón de dólares desde Costa Rica, Mery Zaldívar, secretaria del presidente del banco, envió un correo electrónico a Marta Alicia de Vásquez, de la gerencia del área internacional del Banco Cuscatlán de El Salvador. El correo electrónico consigna instrucciones del presidente del banco:

De: Mery Zaldívar

Enviado: Tuesday, nov 18, 2003 4:39 PM

Para: Marta Alicia de Vásquez

Asunto: Transferencia

Sra. de Vásquez, previa conversación con el ingeniero Samayoa, le pido de favor abonar transferencia recibida este día por la cantidad de 1,000,000 a la cuenta 2201-03200

Una de las incógnitas sobre lo que la Fiscalía considera el desvío de los 10 millones de dólares donados por Taiwán es quién ordenaba la emisión de las transferencias cablegráficas y cómo llegaban hasta la cuenta especial del Coena. Por esa razón, el juez que procesa al expresidente Francisco Flores por delitos relativos a la corrupción, Miguel Ángel Argüello, ordenó entrevistar a los empleados del banco tanto en El Salvador como en Costa Rica.

Una de las personas que ya declaró en la Fiscalía es Mery o Mary Zaldívar, la secretaria del expresidente del Banco Cuscatlán de El Salvador. Su nombre es María del Rosario Zaldívar de Olmedo, y lo que dijo a los fiscales fue registrado así por estos: “No recuerda ninguna transferencia, que no tenía ninguna comunicación con el área de operaciones internacionales. No recuerda haber participado en ninguna transferencia que estuviese involucrado el partido Arena, como tampoco el CEP. No recuerda haber recibido ninguna instrucción del ingeniero Samayoa para Marta Alicia de Vásquez, Violeta Cuerno y Óscar Servando, en relación a alguna transferencia bancaria”.

Hay una serie de correos electrónicos y documentos manuscritos que el Banco Citi -el ex Banco Cuscatlán- envió a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. Los correos electrónicos hablan de órdenes directas de la presidencia hacia otras unidades del banco para depositar el dinero en la cuenta de Arena. Ni fiscales, ni los querellantes particulares de las oenegés Fespad e ISD hicieron repreguntas o mostraron los documentos a la testigo que dijo “no haber participado” en ninguna de esas operaciones financieras o no recordar nada de ellas.

De: Mery Zaldívar

Enviado: Jueves 8 de enero, 2004 4:21 pm

Para: Violeta de Cuerno

CC: Óscar Servando

Asunto: transferencia para Arena

Señora de Cuerno, de acuerdo a nuestra conversación le agradeceré abonar los $2,000,000 a la cuenta 2201-03200 a nombre de Arena.

La fecha del anterior correo electrónico, 8 de enero de 2004, coincide con la del tercer depósito del CEP para el partido Arena. En ese caso, el correo electrónico está dirigido a Violeta de Cuerno, quien en ese momento ocupaba una de las tres jefaturas del área de operaciones internacionales del Banco Cuscatlán. El correo va con copia a Óscar Servando, un ejecutivo corporativo, parte de un “pull secretarial”, de esos para atender a clientes especiales.

Y así como llegaban las transferencias cablegráficas desde Costa Rica, así llegaban los correos electrónicos a los ejecutivos para que depositaran el dinero en determinada cuenta. Por ejemplo, el 5 de febrero de 2004, el CEP envió una cuarta transferencia cablegráfica, esta vez por 1.3 millones de dólares y, ese mismo día salió un correo de la presidencia del Banco Cuscatlán de El Salvador hacia los ejecutivos del área de operaciones internacionales.

De: Mary Zaldívar

Enviado: jueves, 05 febrero 2004 04:42 PM

Para: Violeta de Cuerno

CC: Oscar Servando

Asunto: Abono a cuenta

Por este medio autorizo a usted abonar la cantidad de $1.3 mm, por transferencia recibida este día a la cuenta número 2201-03200 a nombre de Arena.

Mary Zaldívar

Presidencia

Tel (503)212-3654

En su declaración ante la Fiscalía, Zaldívar dijo que nunca tuvo comunicación con el área de operaciones internacionales y que no recordaba haber participado en alguna transferencia de dinero del CEP o del partido Arena. La secretaria agregó que no recordaba que el presidente del banco, Mauricio Samayo, le diera alguna orden para trasladarla al área de operaciones internacionales, referente a alguna transacción. Los correos electrónicos, sin embargo, consignan todo lo contrario.

Enviado: 8 de marzo de 2004

Para: Sra. Marta de Vásquez

Asunto: abonar a cuenta 2201-03200

Dio cuenta Mary Zaldívar por instrucciones de Ingeniero Samayoa

Al momento de su declaración, los fiscales no mostraron ninguno de los correos electrónicos que contradicen el testimonio de la testigo y así, tanto fiscales como querellantes desaprovecharon la oportunidad de obtener más detalles sobre las transferencias de dinero que según la Fiscalía procedía de Taiwán.

Los investigadores tuvieron otra oportunidad de para repreguntar, pero esta vez en la entrevista con Óscar Servando, el ejecutivo corporativo que atendía las llamadas de clientes especiales y desembolsos. Los investigadores se conformaron con que Servando les dijo que no recordaba: “No recuerda si realizó transferencias del CEP”.

Y lo mismo pasó con la entrevista a Violeta de Cuerno, una de las tres jefes del área de operaciones internacionales del Banco Cuscatlán. Fiscales y querellantes no citaron los correos electrónicos en el interrogatorio. Fiscales y querellantes no incluyeron en sus preguntas aquellas órdenes de la Presidencia del banco que están registradas en correos electrónicos y otra documentación y que permitieron la llegada del dinero al partido Arena obviando los requisitos del BCR y de la Ley contra el Lavado de Dinero. Fiscales y querellantes se conformaron con la siguiente respuesta de Violeta de Cuerno: “No recuerda como cliente a un instituto llamado CEP, ni tampoco a un cliente llamado Arena…”

La del CEP es la historia de una entidad que entre 2003 y 2005 puede resumirse así: pasó de recibir y regalar millones de dólares en pocos días a recibir solo puñados de miles de dólares para financiar sus actividades.

Entre octubre y diciembre de 2003, el CEP recibió en su cuenta del Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. los cheques de Taiwán por 10 millones de dólares. Luego, durante seis meses, el CEP se convirtió en un gran mecenas de Arena: hoy le manda un millón de dólares, mañana 1.7 millones, después 2 millones de dólares… y así, hasta completar 10 millones de dólares que se usaron para financiar la campaña presidencial de 2004.

El CEP no siempre tuvo la capacidad de financiar -y menos con cantidades millonarias- a Arena. Las transacciones rutinarias reflejan que antes del dinero de Taiwán, ese que le permitió tener millones de dólares en menos de 90 días, era el CEP el que tenía una dependencia económica del partido tricolor.

Así, por ejemplo, en agosto de 2003, antes de la llegada del dinero Taiwán, Arena giró aquel cheque de 5 mil dólares para que el CEP abriera su cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. Luego, después de que se terminaron los millones de Taiwán, fue Arena el que siguió girando cheques por pequeñas cantidades a su otrora mecenas.

Entre 2004 y 2005, desde la “cuenta especial Coena” en el Banco Cuscatlán, donde llegaron los millones de Taiwán procedentes desde Costa Rica, se libraron cheques a favor del CEP. El cheque 3084, por un monto de 9 mil 664 dólares, dice: “Páguese a la orden de: Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth”. El CEP depositó ese dinero en su cuenta del Banco Agrícola.

Y lo mismo sucedió con otros dos cheques que datan de 2005, uno de mayo y otro de septiembre, también por 9 mil 664 dólares cada uno. Los 19 mil 328 dólares, al igual que el caso anterior, terminaron en la cuenta que el CEP tenía en el Banco Agrícola.

La desaparición de las cuentas

Las cuentas bancarias que, directa o indirectamente, recibieron los 10 millones de Taiwán, estaban condenadas a muerte. Pero eso sucedió después de marzo de 2004, cuando Antonio Saca ganó la presidencia de la República.

El 27 de abril de 2004 el CEP pidió cerrar su cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. Una semana después, se transferían a El Salvador los últimos 11 mil 118 dólares, producto de los intereses generados por el depósito de los cheques de Taiwán.

La “cuenta Coena especial”, después de 17 años de estar activa en el sistema financiero, y después de 21 meses de recibir la última transferencia del dinero relacionado con Taiwán, también fue clausurada. Esto ocurrió el 6 de febrero de 2006. La “cuenta Coena especial” fue la cuenta madre desde la que se transfirió dinero hacia otras cuentas secundarias que eran manejadas por personas cercanas al expresidente Saca.

Varios de quienes se convirtieron en parte del gabinete de gobierno de Saca tuvieron firmas autorizadas en las cuentas que, indirectamente, captaron los millones de Taiwán, según los contratos y registros de firmas de las cuales tiene copia El Faro. Ellos eran René Figueroa, quien fue ministro de Seguridad Pública; David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas; Miguel Tomás López, presidente del ISTA; César Funes, secretario de la Juventud; Hugo Barrera, ministro de Medio Ambiente; y Silvia Aguilar, viceministra de Seguridad. Todos ellos, además, cumplieron durante el quinquenio Saca o en otro momento cargos en el máximo organismo de dirección arenero, el Coena.

Esas cuentas bancarias, bautizadas como Arena Mítines y Eventos, Arena Presencia Territorial, Arena Casa por Casa y Arena Movilización Ciudadana, fueron clausuradas entre el 3 y el 7 de octubre de 2006.

Cuando Arena obtuvo este financiamiento no existía la Ley de Partidos Políticos, que hoy prohíbe a estas organizaciones recibir financiamiento de gobiernos extranjeros.