Caso Tony Saca

La Corte Suprema de Justicia envía a juicio al expresidente Antonio Saca

Por un acuerdo de 13 magistrados, Saca se convierte en el segundo exgobernante que enfrentará un proceso judicial por enriquecimiento ilícito.

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, 24 febrero 2016 / EDH

diario hoyAntonio Saca se convirtió ayer en el segundo expresidente de la República en ser enviado a juicio por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su mandato entre 2004 y 2009. Ayer, 13 de 15 magistrados acordaron que su caso debe ser procesado por una Cámara de lo Civil por no haber justificado más de $5 millones de su patrimonio.

Los únicos dos magistrados que se abstuvieron de votar fueron Ovidio Bonilla y Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez), según trascendió.

La resolución quedará firmada hoy pues había una serie de correcciones menores que hacer al documento.

La Corte en pleno tomó la decisión horas después que el  el director de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, junto al oficial de información de la CSJ, Luis Fernando Avelar, entregaron las auditorías practicadas a las cuentas y bienes tanto del expresidente Saca como de su sucesor, Mauricio Funes.

Las auditorías fueron entregadas por la Corte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que las hizo públicas junto al Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

La auditoría del expresidente Saca, que fue divulgada ayer, refleja que Probidad le detectó 13 “irregularidades” que inicialmente alcanzaban los $6 millones 574 mil 445 y que, tras haber justificado algunos señalamientos, quedó reducida a $5 millones 62 mil 371.

Probidad  detectó depósitos iguales o mayores a los $2 mil en cuentas bancarias de Saca.

Sin embargo, señalaron que si bien Saca justificó que tras cesar sus funciones como presidente había liquidaciones de tres depósitos a plazos, así como traslados a su cuenta por gastos cubiertos anteriormente por la cuenta de Grupo Samix, una de sus empresas, según Probidad, no presentó ninguna documentación que respalde esas operaciones.

En otro de los hallazgos sobresale el de $1 millón 94 mil 507 dólares en concepto de depósitos realizados durante su mandato a una cuenta que él tenía en conjunto con la firma Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.

Saca justificó que “esta es la cuenta desconsolidadora de los pagos efectuados por los clientes del grupo de empresas radiales, de lo cual detalló el origen que son cobros por pautas comerciales en los medios radiales del Grupo”.

Probidad señaló en el examen de auditoría que el exmandatario presentó fotocopias simples de comprobantes de crédito fiscal, junto con la lista de los clientes, pero que al verificar la lista de cobros por pautas comerciales los valores consignados tenían diferencias.

“Se concluye que la información proporcionada en el escrito de contestación y los anexos no son confiables. Además de esto existen depósitos señalados por la Sección de Probidad de los cuales no se presentó ninguna documentación soporte que estableciera su motivación… nada puede justificar no llevar en regla los registros contables y sus estados financieros”, se establece en la auditoría.

Este es el único caso donde Probidad además señala “transgresión del ordenamiento jurídico contable”.

“Esta sección en el ejercicio de sus facultades de verificación de la información ha detectado que en las irregularidades mencionadas (…) se ha transgredido el ordenamiento jurídico contable”, dice en el documento.

Mencionan el artículo 443 del Código de Comercio, el cual establece que “todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la fecha a que se refiera”.

También asevera que ha transgredido el Código Tributario, las normas internacionales de información financiera y el principio contable de “Entidad contable”.

Asimismo, dos de las 13 irregularidades detectadas son referentes a fondos declarados por su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca y que no han logrado ser desvanecidas (ver nota aparte).

Probidad asevera que solicitó información a diferentes entidades, entre ellas al Ministerio de Hacienda y Viceministerio de Transporte, a quienes les pidió expresamente informes sobre las Sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo Samix S.A. de C.V., referente a declaraciones de IVA y renta, así como vehículos de su propiedad.

También pidió a Migración reporte de los viajes turísticos de Saca y su familia, pero no les remitieron dicha información.

La Corte no entregó aún la auditoría practicada a los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, por lo cual el IAIP le dio 15 días más de prórroga para entregárselas a Funde.

Dijeron que ex Primera Dama prestaba dinero

 

La Corte Suprema de Justicia envía a juicio al expresidente Antonio Saca

Por un acuerdo de 13 magistrados, Saca se convierte en el segundo exgobernante que enfrentará un proceso judicial.

SCarlos Pineda, de Probidad; Roberto Rubio, de Funde; y Luis Avelar, de OIR de la CSJ. | Foto por Mauricio Cáceres

SCarlos Pineda, de Probidad; Roberto Rubio, de Funde; y Luis Avelar, de OIR de la CSJ. | Foto por Mauricio Cáceres

, 23 febrero 2016 / EDH

diario hoyAntonio Saca se convirtió ayer en el segundo expresidente de la República en ser enviado a juicio por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su mandato entre 2004 y 2009. Ayer, 13 de 15 magistrados acordaron que su caso debe ser procesado por una Cámara de lo Civil por no haber justificado más de $5 millones de su patrimonio.

Los únicos dos magistrados que se abstuvieron de votar fueron Ovidio Bonilla y Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez), según trascendió.

La resolución quedará firmada hoy pues había una serie de correcciones menores que hacer al documento.

La Corte en pleno tomó la decisión horas después que el  el director de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, junto al oficial de información de la CSJ, Luis Fernando Avelar, entregaron las auditorías practicadas a las cuentas y bienes tanto del expresidente Saca como de su sucesor, Mauricio Funes.

Las auditorías fueron entregadas por la Corte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que las hizo públicas junto al Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

La auditoría del expresidente Saca, que fue divulgada ayer, refleja que Probidad le detectó 13 “irregularidades” que inicialmente alcanzaban los $6 millones 574 mil 445 y que, tras haber justificado algunos señalamientos, quedó reducida a $5 millones 62 mil 371.

Probidad  detectó depósitos iguales o mayores a los $2 mil en cuentas bancarias de Saca.

Sin embargo, señalaron que si bien Saca justificó que tras cesar sus funciones como presidente había liquidaciones de tres depósitos a plazos, así como traslados a su cuenta por gastos cubiertos anteriormente por la cuenta de Grupo Samix, una de sus empresas, según Probidad, no presentó ninguna documentación que respalde esas operaciones.

En otro de los hallazgos sobresale el de $1 millón 94 mil 507 dólares en concepto de depósitos realizados durante su mandato a una cuenta que él tenía en conjunto con la firma Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.

Saca justificó que “esta es la cuenta desconsolidadora de los pagos efectuados por los clientes del grupo de empresas radiales, de lo cual detalló el origen que son cobros por pautas comerciales en los medios radiales del Grupo”.

Probidad señaló en el examen de auditoría que el exmandatario presentó fotocopias simples de comprobantes de crédito fiscal, junto con la lista de los clientes, pero que al verificar la lista de cobros por pautas comerciales los valores consignados tenían diferencias.

“Se concluye que la información proporcionada en el escrito de contestación y los anexos no son confiables. Además de esto existen depósitos señalados por la Sección de Probidad de los cuales no se presentó ninguna documentación soporte que estableciera su motivación… nada puede justificar no llevar en regla los registros contables y sus estados financieros”, se establece en la auditoría.

Este es el único caso donde Probidad además señala “transgresión del ordenamiento jurídico contable”.

“Esta sección en el ejercicio de sus facultades de verificación de la información ha detectado que en las irregularidades mencionadas (…) se ha transgredido el ordenamiento jurídico contable”, dice en el documento.

Mencionan el artículo 443 del Código de Comercio, el cual establece que “todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la fecha a que se refiera”.

También asevera que ha transgredido el Código Tributario, las normas internacionales de información financiera y el principio contable de “Entidad contable”.

Asimismo, dos de las 13 irregularidades detectadas son referentes a fondos declarados por su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca y que no han logrado ser desvanecidas (ver nota aparte).

Probidad asevera que solicitó información a diferentes entidades, entre ellas al Ministerio de Hacienda y Viceministerio de Transporte, a quienes les pidió expresamente informes sobre las Sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo Samix S.A. de C.V., referente a declaraciones de IVA y renta, así como vehículos de su propiedad.

También pidió a Migración reporte de los viajes turísticos de Saca y su familia, pero no les remitieron dicha información.

La Corte no entregó aún la auditoría practicada a los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, por lo cual el IAIP le dio 15 días más de prórroga para entregárselas a Funde.

Elías Antonio Saca no logra aclarar $5 millones en informe de Probidad. Corte Plena decidirá el lunes si lo manda a juicio

14 magistrados de la Corte Plena aprobaron este viernes un informe de la Sección de Probidad del expresidente Antonio Saca sobre posible enriquecimiento ilícito. Lunes deciden si lo mandan a juicio.

tony saca

Eugenia Velásquez, 19 febrero 2016 / EDH

Con 14 votos de los magistrados presentes la Corte Plena aprobó esta mañana el informe del jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, en el que se determina que hay indicios de enriquecimiento ilícito en contra del expresidente Elías Antonio Saca, durante su administración entre 2004 y 2009.

Sin embargo, los magistrados no resolvieron enviarlo a la Cámara de lo Civil para iniciar un juicio porque la próxima semana conocerán un proyecto de resolución que implique medidas cautelares como congelación de cuentas, inmovilización y embargo de bienes y a partir de su análisis decidirán si lo envían a juicio o no.

El aval al informe de Probidad se modificó en cuanto al monto a investigar de $6.5 millones a $5 millones que no han sido desvanecidos por el expresidente Saca, informó una fuente de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Plena ha enviado a juicio por supuesto enriquecimiento ilícito al expresidente Mauricio Funes, al exdirector del Seguro Social Leonel Flores, y al diputado Reynaldo Antonio López Cardoza.

Probidad CSJ cuestiona a Saca aumento de patrimonio

La Sección de Probidad de la CSJ notificó a Elías Antonio Saca que no ha encontrado justificación para más de $6 millones en sus ingresos durante su período como presidente de la República y le ha dado tres días para presentar pruebas.

Descargo. El expresidente Elías Antonio Saca González tiene tres días hábiles para presentar pruebas de descargo y justificar los supuestos incrementos en su patrimonio mientras fue funcionario. - See more at: http://www.laprensagrafica.com/2016/02/11/probidad-csj-cuestiona-a-saca-aumento-de-patrimonio#sthash.ZRyVAlgj.dpuf

Descargo. El expresidente Elías Antonio Saca González tiene tres días hábiles para presentar pruebas de descargo y justificar los supuestos incrementos en su patrimonio mientras fue funcionario.

Suchit Chávez/Jessica Ávalos/Fernando Romero, 11 febrero 206 / LPG

la prensa graficaLa Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó ayer al expresidente de la República Elías Antonio Saca (2004-2009) de un hallazgo de $6,574,445.40 sin justificación en sus ingresos, mientras fungió como funcionario.

Saca, al igual que el expresidente Mauricio Funes, tendrá tres días hábiles para presentar documentación y pruebas de descargo a la Sección de Probidad, con el fin de fundamentar y desvanecer los hallazgos de esa oficina.

La cantidad cuestionada a Saca es, hasta el momento, la más alta que se ha hecho pública luego de auditorías a los patrimonios de exfuncionarios y funcionarios bajo la lupa de la Sección de Probidad. Es superior a los montos no justificados por otros funcionarios o exfuncionarios que ya enfrentan un juicio civil por enriquecimiento ilícito: el diputado Reynaldo López Cardoza, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa y más recientemente el expresidente Funes. Las cantidades cuestionadas a los procesados oscilan entre los $600,000 a $1,000,000.

La Sección de Probidad llegó a esa cifra preliminar tras el análisis de las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de Saca; un análisis que fue efectuado bajo la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP). Las declaraciones de Saca consignan que cuando ingresó a la presidencia aseguró tener un patrimonio líquido de $3,689,632.07. De este monto, $725,213.25 constituía “cuentas por cobrar”, según plasmó el exfuncionario en su declaración.

Saca reseñó, además, que cuando asumió el patrimonio líquido de su grupo familiar ascendía a $326,617.67. Cinco años después, cuando finalizó su período de presidente, declaró a Probidad que su patrimonio líquido se había incrementado a $13,156,270.65, es decir, casi $13 millones más de cuando tomó posesión; y esto pese a que su salario como presidente nunca creció más allá de los $3,467.43 mensuales, más los $22,069.68 anuales que él mismo declaró como ingresos de aguinaldos, sobresueldos, vacaciones y otros.

En ambas declaraciones, Saca aseguró que ni él ni su grupo familiar tenían deudas. Según el escrito de finalización de su cargo, Saca incrementó su fortuna mayoritariamente en el rubro de “Otros activos e inversiones”, por un total de $9,258,680.

Su grupo familiar también tuvo incrementos en sus ingresos, según ese mismo escrito, ya que declaró dicho patrimonio líquido en $1,285,318.55.

Además de consignar el incremento millonario en “Otros activos e inversiones”, Saca también aseguró haber obtenido mientras era presidente de la República $409,640.50 en concepto de “Otras rentas: honorarios, alquileres, intereses, dividendos, agricultura y ganadería, etc.”.

El crecimiento reflejado en la declaración patrimonial, sin embargo, es prácticamente mínimo si se toman en cuenta los cuestionamientos que le hicieron miembros de ARENA , partido político con el que llegó a la presidencia y que lo expulsó poco después de finalizar su gestión y perder las elecciones frente a Funes. ARENA había apostado como candidato, entonces, por el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Rodrigo Ávila Avilés.

Ayer se trató de contactar con el exmandatario para obtener una reacción sobre la notificación que le hizo la Sección de Probidad. Fuentes cercanas a Saca explicaron que se encuentra trabajando para responder a las observaciones realizadas por Probidad y que considera que las observaciones serán sustentadas en su momento, por lo cual, se mencionó que no iba a emitir declaraciones sobre este proceso.

Antes de su toma de posesión, Saca era ya empresario de medios de comunicación y poseía la administración de varias frecuencias de radio, algo que riñe con las leyes salvadoreñas. En la campaña legislativa pasada, de hecho, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuló la candidatura a diputada por San Miguel de Sandra Salgado, hermana del exalcalde Will Salgado, precisamente porque era concesionaria del Estado, al tener bajo su nombre frecuencias de radio y televisión en San Miguel.

En el caso de Saca, en cambio, nunca se objetó su inscripción ni el ejercicio de la Presidencia, pese a ser un empresario de radios.

Recientemente, diversos dirigentes de ARENA han señalado que recibieron $10 millones como donativo de Taiwán para impulsar la campaña presidencial de Saca. Por esos fondos es por los que fue procesado el también expresidente Francisco Flores (ya fallecido).

La investigación penal contra Flores, quien era procesado por enriquecimiento ilícito, arrojó que $10 millones provenientes de la cooperación taiwanesa en 2003 finalizaron en cuentas del partido ARENA.

Jorge Velado, presidente de ARENA, ha asegurado que los fondos eran donados al partido y no para obras sociales. En 2009, Saca buscó la Presidencia, a través de una coalición de los partidos GANA, PCN y PDC, denominada “Unidad”.

Quedó en tercer lugar y obtuvo el 11 % de la votación. Después de eso, ha estado alejado de la política partidaria.