Caso Leonel Flores

Dan 20 días a exdirector del ISSS para comparecer ante tribunal

https://segundavueltasv.files.wordpress.com/2015/11/diario-hoy.png?w=192&h=38La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, ha dado 20 días al exdirector del Seguro Social, Leonel Flores Sosa y a su esposa Dennis Karina Hernández para que presenten pruebas de descargo en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito que se les sigue a ambos.

El plazo para que “comparezcan a contestar la demanda” corre desde la fecha en que se les notifique, de lo contrario se les declarará rebeldes y el proceso seguirá su curso normal.

El exfuncionario y su esposa fueron acusados formalmente y por la vía penal en enero pasado ante esa cámara bajo el delito de presunto enriquecimiento ilícito, luego de que la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia le detectara “suficientes indicios” por no justificar el origen de $600 mil en sus declaraciones patrimoniales al final de su gestión.

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De acuerdo al informe de Probidad, cuando el exdirector del ISSS ocupó su cargo, realizó depósitos que sobrepasaban los $512,016.13, mientras que  hizo retiros  por $367,182.37, cantidades que no coinciden con la suma de sus salarios y que no pudieron ser justificadas.

Flores Sosa es un amigo personal del expresidente Mauricio Funes, quien ademàs ha sido también enviado a juicio por la mayoría de magistrados de la Corte Suprema y ahora fue notificado su proceso a la misma cámara donde se ventila el caso de Flores Sosa.

Por otro lado, el comunicado de Juzgados dicen que ni Flores Sosa ni su esposa han podido ser localizados para su notificación en las direcciones que han reportado como domicilio, y que vecinos han dicho que no los conocen.

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Por esa razón han mandado oficio al Registro Nacional de las Personas Naturales y  a la Dirección de Migración y Extranjería para que en cinco días hábiles informen sobre la dirección de ambos y de los movimientos migratorios de ambos, respectivamente.

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El otro caso Flores: Probidad desmiente a Flores, pues tuvo derecho a defensa

En el documento Probidad establece que sí se le dio oportunidad al exfuncionario.

Flores también formó parte del movimiento“Amigos de Mauricio” que apoyó la campaña del ex presidente Funes. | Foto por elsalv

Flores también formó parte del movimiento“Amigos de Mauricio” que apoyó la campaña del ex presidente Funes. | Foto por elsalv

, 29 noviembre 2015

diario de hoyEl ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), LeonelFlores, tuvo espacio por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)para entregar documentación relacionada con su incremento patrimonial en el período de enero de 2011 a mayo de 2014.

En este aspecto incluso el Informe sobre el análisis de las declaraciones juradas de patrimonio de Flores indica que al comparar las presentaciones hechas tanto el inicio como al final de su gestión al frente del ISSS (y sus posteriores modificaciones expresadas) el patrimonio aumentó $18,909.78, aparte de movimientos por más de $600 mil que según Probidad, no logró justificar.

Por ello la resolución de la CSJ incluso le recuerda a Flores que Probidad “amplió” el plazo para que el ex funcionario presentara datos sobre su declaración, aunque dijo, en su cuenta de Twitter (@drleonelflores) que no ha sido notificado del proceso en su contra.

“Todas la presuntas irregularidades e inconsistencias pudieron haber sido desvanecidas si me hubieran concedido el derecho de audiencia para presentar mis pruebas de descargo”, expresó Flores en un comunicado difundido en la misma red social.

De esta forma Probidad recuerda en la resolución que se presentó a la corte plena de la CSJ que no se puede requerir repetidamente aclaraciones al funcionario sobre declaraciones “que deben ser presentadas de forma veraz y completa” de una vez.

“De lo contrario este proceso (de investigación patrimonial) se desnaturalizaría”, indica la institución, aunque Flores recalca en su comunicado que nunca se le concedió la oportunidad de esclarecer  las supuestas irregularidades.

Así hay que enfatizar que la CSJ estableció que el exfuncionario no justificó el origen del dinero con que compró vehículos ni parte de sus ahorros ni el presunto sobrevalúo de una casa.

Además no probó ingresos adicionales ni aquellos que según él,  recibía por parte  de la sociedad Best Quality Service LLC, con sede en Virginia, Estados Unidos, y de la que  asegura que es accionista.

Durante los 3 años y 4 meses de gestión en el ISSS, Flores realizó depósitos que ascendían a $512,016.13 y  además hizo retiros por $367,182.37, detalla Probidad, pero tales movimientos no corresponden con sus ingresos salariales en ese lapso por lo que la Corte en pleno ordenó juicio por enriquecimiento ilícito.

Además, Flores adquirió un préstamo por $500 mil en el Banco Hipotecario, compró autos de lujo a cercanos asesores del expresidente Mauricio Funes y abonó pagos a tarjetas de crédito con montos de más de $100,000.

Otro de los movimiento que llamó la atención de Probidad fueron los 50 depósitos de más de $240,000 que fueron realizados por dos motoristas asignados a la subdirección del ISSS y una empleada administrativa cercana al ex director.

Flores, quien mientras dirigió el ISSS devengó $194,733 como parte de sus salarios, dijo que se someterá al proceso en la Cámara de lo Civil pese a que afirmó que este “no tiene sentido legal”.

El otro caso Flores: Banco Hipotecario prestó más de lo permitido a Leonel Flores

Según la investigación de la Corte Suprema, el banco financió el 100% para la adquisición de la vivienda del exdirector del ISSS. La política del banco es financiar el 90% de los créditos hipotecarios.

Juicio. El pleno de la CSJ resolvió el jueves ordenar un juicio por sospechas por enriquecimiento ilícito en contra de Leonel Antonio Flores Sosa, exdirector del ISSS. - See more at: http://www.laprensagrafica.com/2015/11/28/banco-hipotecario-presto-mas-de-lo-permitido-a-flores#sthash.Ot6VxBXd.dpuf

Juicio. El pleno de la CSJ resolvió el jueves ordenar un juicio por sospechas por enriquecimiento ilícito en contra de Leonel Antonio Flores Sosa, exdirector del ISSS.

Suchit Chávez/Lourdes Quintanilla, 28 noviembre 2015 / LPG
la prensa graficaEl exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa (2011-2014) recibió depósitos de parte de terceras personas en 55 ocasiones. La mayor parte de ellos, un total de 29, en la cuenta que abrió en el Banco Hipotecario, donde amortizaba la deuda de un crédito hipotecario por una vivienda que adquirió en 2011 en la colonia Escalón, pocos meses después de asumir su cargo.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el pasado jueves ordenar un juicio civil contra el exfuncionario por sospechas de enriquecimiento ilícito. Fuentes de la CSJ confirmaron ayer que el Banco Hipotecario prestó el 100 % del valor de la vivienda que Flores Sosa adquirió en 2011. El departamento de comunicaciones de esa entidad bancaria informó ayer que aprueban financiamiento “hasta el 90 % del valor de la inversión; o en caso de vivienda un 90 % del valor del valúo o del precio de venta, el que resulte menor”.

El Banco Hipotecario es una entidad financiera pública, cuya misión es “otorgar créditos con los sectores productivos, especialmente con las PYMES”.

El banco explicó que los funcionarios públicos no están inhibidos de adquirir préstamos en esa institución, pero consultada respecto a las condiciones otorgadas a Flores Sosa, a través de su oficina de comunicaciones, respondió: “El banco no está facultado para referirse al caso, dado que debe cumplir con la ley de bancos y el secreto bancario, igual que cualquier otro banco del sistema”.

Según los informes bancarios solicitados por Probidad, 26 de los 29 depósitos a la cuenta del Banco Hipotecario los hizo Antonio Quintanilla Méndez, entre septiembre de 2011 y marzo de 2014. Los depósitos se hicieron regularmente cada mes, o cada dos meses, por entre $4,000 y $5,000. Quintanilla Méndez, según investigación de la Sección de Probidad, era motorista del ISSS y recibía el dinero en efectivo de manos de la asistente de Flores; Mildred Díaz, quien también fue entrevistada en la CSJ y alegó desconocer el origen de los fondos.

Los depósitos de terceras personas en una cuenta personal del exfuncionario es uno de los hallazgos que detectó la Sección de Probidad, luego de analizar sus declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones. Probidad concluyó preliminarmente que Flores no pudo justificar un incremento de $608,387.28.

La adquisición de la vivienda con el crédito del Banco Hipotecario por $500,000 –que posteriormente se amplió a $605,000– es uno de los pocos rubros que la Sección de Probidad no cuestionó de la información plasmada por Flores en sus declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones en el cargo; no así el manejo de fondos que se hizo en la cuenta corriente para amortizar ese crédito.

Los informes bancarios arrojaron que en esa misma cuenta, el hermano del exdirector, Tomás de Jesús Flores Sosa, también depositó $5,000 el 2 de diciembre de 2011. El pariente del exfuncionario está actualmente procesado en un caso de corrupción judicial (ver nota en la otra página).

Probidad sí observó la documentación que Flores Sosa presentó en 2011, cuando declaró tener otros ingresos por $12,419 mensuales como dividendos a partir de acciones en la empresa Best Quality LLC, supuestamente radicada en Virginia (Estados Unidos). Sin embargo, Flores Sosa informó posteriormente a Probidad que tales fondos no ingresarían a El Salvador, ya que serían utilizados para sufragar los gastos de sus dos hijos, que residen en Estados Unidos.

Cuando el funcionario dejó su cargo, en junio de 2014, sí incluyó en su declaración patrimonial los ingresos supuestamente obtenidos a través de tal empresa, por alrededor de $149,000 al año. El análisis que Probidad planteó al pleno de la CSJ da cuenta de que tales ganancias, según los reportes bancarios, no ingresaron al sistema financiero nacional, pues no constan transferencias internacionales.

Parte de las conclusiones de Probidad es que los ingresos en cuentas bancarias de Flores Sosa, por más de $313,000, son de origen desconocido, ya que según los informes financieros muchos de sus ingresos no constituyen depósitos por planillas.

Un cálculo de algunos de los gastos reportados por Flores Sosa, durante su desempeño en el cargo, determinó que el funcionario consumía el 97 % de su ingreso salarial en ellos, si dichos ingresos se tomaban en cuenta de forma neta, sin descuentos de ley.

Así, Flores Sosa devengaba un salario de $5,311.52 netos como titular del ISSS, que no incluye los descuentos legales. El pago de la cuota al crédito hipotecario, según los informes bancarios remitidos a la Sección de Probidad por parte del Banco Hipotecario, era de $3,962.09 al mes.

LPG20151128 - La Prensa Gráfica - PORTADA - pag 6

El otro caso Flores: Empresa de Estados Unidos toma distancia de Leonel Flores

Best Quality Services LCC se desligó del caso del exdirector del ISSS en la administración de Funes.

La sede de Best Quality Services LLC está ubicada en el local 317, del número 10432, en la Balls Ford Road, en Manassas, Virginia, Estados Unidos. | Foto por Tomás Guevara

La sede de Best Quality Services LLC está ubicada en el local 317, del número 10432, en la Balls Ford Road, en Manassas, Virginia, Estados Unidos. | Foto por Tomás Guevara

, 28 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyLa empresa estadounidense Best Quality Services LLG se desligó ayer del caso del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en el gobierno de Mauricio Funes, Leonel Flores Sosa, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrirle un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

Flores declaró a la CSJ ser accionista de Best Quality Services LLC y recibir un pago mensual de $12 mil 419, pero propietarios consultados de la firma se desligan del caso.

El Diario de Hoy buscó en el registro oficial respectivo y la localizó en el local 317, del número 10432, en la Balls Ford Road, en Manassas, Virginia. El establecimiento estaba cerrado por el feriado de Acción de Gracias.

Uno de los propietarios, que rogó reserva de su identidad en vista de lo que consideró como una “situación delicada”, dijo por teléfono a El Diario de Hoy que no podía hablar más del asunto por encontrarse en El Salvador aprovechando el feriado en Estados Unidos. No obstante, se comprometió con este medio a dar, a su regreso a Virginia, toda la información que sea necesaria para esclarecer la situación de la empresa, dedicada al servicio de limpieza y lavado de alfombras en el Área Metropolitana de Washington.

La empresa mencionada en las investigaciones, según el registro de comercio del Estado de Virginia, se formó el 12 de septiembre de 2011 en el Estado de Delaware, pero la dirección oficial del negocio quedó establecida en el domicilio en la ciudad de Manassas, por lo que el registro comercial la ubica como una compañía foránea de responsabilidad limitada incorporada en Virginia.

Sin embargo, según la CSJ, el nombre de quien se declara propietario de la empresa no coincide con el nombre consignado en los documentos presentados por Leonel Flores ante la sección de Probidad: Félix Carrera.

Dicha información fue también desvirtuada por funcionarios de Estados Unidos que colaboraron con el caso ante una petición de la sección de Probidad del máximo tribunal de justicia salvadoreño.

Estados Unidos certificó, mediante Jason Kaplan, agregado jurídico de la Embajada de ese país en El Salvador, que según las investigaciones hechas en la sede de la empresa Best Quality Services LLC, Flores Sosa no trabajaba en la dicha compañía ni fue identificado en la misma.

De acuerdo con la CSJ, este punto es un indicio importante en la investigación, el cual deberá “indagarse por las instancias correspondientes”.

Asimismo, señala que “no se cuenta con la documentación legal que respalde las acciones (de Flores) de la sociedad y que justifique el valor declarado al cese de funciones en el rubro de ‘otros activos e inversiones’ por un valor total de $123 mil 200”.

Flores Sosa está bajo la lupa de la CSJ por depósitos no justificados en sus cuentas bancarias y fondos para la adquisición de vehículos de lujo.

Probidad también cuestiona de dónde sacó el exfuncionario el dinero para la compra de varios vehículos de lujo. Asimismo, señala que adquirió una vivienda por $500 mil que luego fue hipotecada por $605 mil.

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Tres empleados del ISSS hicieron depósitos a cuentas de extitular

Ninguno dice conocer la procedencia y origen de $272,567.80

28 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyUn total de $272,567.8, cuyo origen no ha podido ser justificado, fueron depositados en dos bancos por tres empleados activos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y un familiar a nombre de Leonel Flores Sosa, exdirector de dicha institución, según investigaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Screen Shot 2015-11-28 at 12.25.56 AMSegún un informe presentado por el ISSS a la sección de Probidad de la CSJ, el 11 de noviembre de 2015, dos de los empleados que hicieron los depósitos a nombre de Flores son motoristas de la institución desde los años 90, así como una empleada con cargo de colaborista administrativa, que ingresó en 2011 como empleada del Hospital Policlínico Arce, en el área de la jefatura administrativa.

Screen Shot 2015-11-28 at 12.26.35 AMSegún los documentos de la CSJ, a los que tuvo acceso El Diario de Hoy, los empleados hicieron los depósitos en el Banco Agrícola S.A. y en el Banco Hipotecario de El Salvador S.A. Los mismos se realizaron entre septiembre de 2011 y marzo de 2014.

La CSJ detalla que los tres empleados fueron citados y que en su declaración aseguraron que el dinero que depositaron en las cuentas bancarias del exfuncionario lo recibieron en efectivo en las oficinas de la Dirección General del ISSS.

Según explicaron, no recibieron órdenes directas de Flores Sosa, sino que los fondos y las instrucciones se las dio su asistente, Mildred Díaz. Según dijeron, desconocían el origen del dinero depositado en las cuentas bancarias.

Probidad señala que también citaron a la asistente de Flores, quien ahora es jefa administrativa en la Unidad de Pensiones del ISSS, quien sostuvo que ella completaba las notas de abono a las cuentas de ahorro “y canalizaba las instrucciones que giraba el Doctor Flores Sosa de hacer los abonos a las cuentas de ahorro, corriente y pagos de créditos”.

Díaz dijo que dichos abonos los trasladaba a los empleados y que desconocía la procedencia de dichos dineros que recibió en las oficinas del ISSS y que se utilizaba para hacer dichas operaciones bancarias “casi mensualmente”.

El depósito más alto fue realizado en ambos bancos por uno de los empleados y corresponde a $209,467.80. Por otra parte, el informe indica que uno de los hermanos del extitular del ISSS depositó a la cuenta de este $32,100.

Flores habría depositado por su cuenta un total de $16,985, según la investigación.

Otro dato que destaca el informe de Probidad son las transacciones bancarias a nombre de la esposa de Flores Sosa, Dennis Hernández de Flores, por un monto de $60,540.

“Las anteriores transacciones por el momento llaman la atención, en virtud que no consta en la declaración de cese de funciones, en lo relativo a la información del grupo familiar, ningún ingreso proveniente de salarios o similares”, sostiene el documento.

Las operaciones bancarias, hechas en el Banco Promérica S.A. fueron entre octubre de 2012 y marzo de 2014.

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Flores Sosa: “Juicio no es legal”

El exfuncionario sostuvo que se enfrentará al caso. Sostuvo que no le permitieron presentar sus pruebas de descargo.

28 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyEl exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, aseguró que el juicio abierto en contra en la Cámara Segunda de lo Civil “no tiene ningún sentido legal”, pero lo enfrentará.

En un comunicado difundido ayer en las redes sociales, el exfuncionario asegura que se le han violentado sus derechos de audiencia y de presunción de inocencia, pues dice que no se le dio la oportunidad de esclarecer las supuestas irregularidades ante la sección de Probidad de la CSJ.

“Todas las presuntas irregularidades e inconsistencias que según la sección de Probidad fueron detectadas en mi declaración patrimonial pudieron haber sido desvanecidas si me hubieran concedido el derecho de audiencia para presentar mis pruebas de descargo”, las cuales, a su juicio, habrían aclarado los pagos y otras transacciones bancarias, dijo el exfuncionario.

Señaló que el juicio abierto por la CSJ “responde a una campaña de desprestigio en contra de los ex funcionarios de gobierno que laboramos en el período 2009-2014”, o sea de Mauricio Funes.

“Estoy dispuesto a enfrentar el caso ante las autoridades correspondientes porque me asiste la razón y estoy convencido que en el tiempo que fungí como Director del ISSS cumplí con mis obligaciones”, asegura.